«Конфиденциальность — не преступление»: разработчики Tornado Cash начали сбор пожертвований

Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Алексей Перцев организовали фонд JusticeDAO для сбора средств на адвокатов.

Главный юрист Coinbase Пол Гревал также обратил внимание на проблему. По его словам, команда биржи предложила поправки к законопроекту Казначейства США о криптомиксерах.

«Мы не видим здесь пробела в регулировании. Такие биржи, как наша, уже обязаны расследовать и сообщать о подозрительной деятельности по смешиванию цифровых активов, связанной с нашей платформой. Почему Казначейству теперь нужно, чтобы мы сообщали о неподозрительной активности?», — отметил Гревал. 

Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он. 

При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал. 

Судьба разработчиков 

В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

В том же месяце власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения, но его все равно отправили в тюрьму до суда. 

В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева изменили на домашний арест.

В августе Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении санкций еще двум двум сооснователям криптомиксера — Роману Шторму и Роману Семенову. 

По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Позднее адвокат Шторма сообщил о его освобождении под залог. По словам юриста, подход обвинителей в деле клиента знаменует «опасные последствия» для всех разработчиков ПО. 

Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список. 

Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.

«В Нидерландах отсутствует устоявшаяся судебная практика в отношении децентрализованных автономных организаций, и перспективы команды [адвокатов] в суде зависят от доказательств, собранных обвинением», — подчеркнул собеседник. 

По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья 420bis, которая предусматривает санкцию в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет: 

«Исходя из указанной ситуации, даже в случае признания разработчика виновным в отмывании средств, он, на мой взгляд, не получит максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанной статьей, поскольку [соучредитель криптомиксера], предположительно, не является организатором преступления, связанного с отмыванием денег». 

Исход дела также зависит от классификации самой ДАО и роли разработчиков в ней, добавил собеседник. Во многих странах подобные организации могут существовать без привязки к юридической структуре и не нарушать законодательства. Однако в других юрисдикциях присутствует риск определения ДАО в качестве полного товарищества. 

При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков. 

Согласно сайту JusticeDAO, Перцева подозревают в «причастности к сокрытию криминальных финансовых потоков и содействию отмыванию денег посредством смешивания криптовалют через децентрализованный Ethereum-сервис Tornado Cash».

Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) обвалился на 50% после делистинга на Binance. 

Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США в строгой политике.