- Согласно новому ходатайству властей, Чанпэну Чжао может грозить до десяти лет заключения.
- Один из экспертов считает, что криптоиндустрия незаслуженно подвергается критике из-за AML.
Экс-глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) до вердикта суда должен оставаться на свободе, но не покидать территорию США из-за «управляемого риска бегства». Подобная формулировка содержится в новом ходатайстве Минюста страны.
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
21 ноября в ходе сделки с ведомством биржа выплатила $4,3 млрд, а CZ согласился покинуть должность генерального директора и на штраф в размере $50 млн.
Он внес залог в $175 млн, чтобы оставаться на свободе до оглашения приговора 23 февраля 2024 года. Однако прокуроры потребовали запретить бывшему главе платформы выезд из США, опасаясь побега. В качестве рисков они указали значительное богатство за пределами страны и минимальные связи с ней.
Сторона обвинения тогда заявила, что экс-глава Binance не представил четких и убедительных доказательств, что он не сбежит, если вернется в ОАЭ.
23 ноября адвокаты оспорили ходатайство о запрете выезда Чжао из США.
Намек на длительный срок
Бывший юрист SEC Джон Рид Старк подчеркнул, что в отличие от предыдущего ходатайства прокуроры четко и недвусмысленно заявили, что при вынесении приговора они могут настаивать на том, что CZ должны приговорить к десяти годам тюремного заключения.
«Binance была неправа, когда лгала своим клиентам, и неправа, не соблюдая требования. Но это не значит, что это плохая компания. Потратьте пять минут на поиск в Google “банки, содействующие отмыванию денег”, и вы обнаружите, что финансовые фирмы с известными именами были уличены в совершении гораздо худших вещей, с привлечением на порядки большего количества денег […]. Чистый вклад Binance в создание более инклюзивной финансовой системы заслуживает похвалы», — написал профессор.
Напомним, после отставки Чжао должность генерального директора Binance занял Ричард Тенг.
В специальном материале ForkLog изучил опыт нового руководителя биржи и выяснил, как бывшие коллеги оценивают перспективы платформы под его руководством.